Житель Ростовской области заподозрен в фиктивных валютных операциях на 19 млн рублей

В столице региона задержали директора фирмы, который занимался выводом денег за рубеж. Он заключил контракт с подконтрольной иностранной компанией. Предполагалась покупка промышленного товара.

Бизнесмен передал в банк подложные документы для перечисления денег на счет зарубежной организации. Всего перевели около 19 миллионов рублей.

Позже выяснилось, что все операции были фиктивными. По данному факту завели уголовное дело.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


доступен плагин ATs Privacy Policy ©
Skip to content